Module conformité LCB-FT
Connectez un module de conformité LCB-FT à votre back-office d'assurance.
Pour chaque souscription ou chaque paiement de sinistre, vérifiez la présence d'un assuré sur le fichier de gel des avoirs, des personnes sanctionnées internationalement ou des personnes politiquement exposées.
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Une vérification pour chaque police souscrite
Grâce à OIB Solutions, soyez alerté pour chaque souscription en cas de personne ou d'entreprise assurée avec une présence dans un fichier de gel des avoirs, en cas de personne politiquement exposée ou bien en cas de personne présente sur une liste de sanctions internationales.
Liste de gel des avoirs
Plan it, create it, launch it. Collaborate seamlessly with all the organization and hit your marketing goals every month with our marketing plan.
Personnes politiquement exposées
Vérification de présence ou non de l'assuré sur une liste de personnes politiquement exposées.
OFAC
Nous vérifions la présence d'une personne physique ou morale sur une liste internationale (OFAC) des personnes sanctionnées.
Algorithme de recherche
Notre algorithme permet d'identifier une correspondance d'un assuré (personne physique ou morale) sur une des sources de personnes sanctionnées ou politiquement exposées. Définissez le seuil d'alerte et engagez des recherches supplémentaires pour chaque alerte levée.
Vérifications en continu
Vérifiez votre portefeuille à une fréquence donnée : tous les mois, tous les trimestres ou davantage.
Cela vous permet d'être toujours à jours en fonction de l'évolution des bases de données de sanctions ou de personnes politiquement exposées.
Contactez-nous pour brancher l'API de conformité OIB Solutions à votre back-office de gestion.
Connexion API
Branchez l'API de conformité d'OIB Solutions directement dans votre système.